Nguyễn Trần Quốc Huy
Cựu danh thủ Andres Iniesta bị điều tra lừa đảo hơn 600.000 USD tại Peru, liên quan đến các sự kiện thể thao và âm nhạc thất bại do công ty anh điều hành tổ chức.
Cựu huyền thoại Barcelona, Andres Iniesta đang trở thành tâm điểm của một vụ điều tra liên quan đến cáo buộc lừa đảo tại Peru, sau khi các cơ quan chức năng nước này tiến hành khảo sát về chuỗi sự kiện thể thao và âm nhạc bị thất bại do các công ty có liên quan đến anh tổ chức.
Theo nguồn tin từ Văn phòng Công tố Peru, một cuộc điều tra sơ bộ đã được mở ra sau khi công ty Gucho Entertainment S.A.C. cùng nhiều nhà đầu tư Peru gửi đơn khiếu nại, cáo buộc đã đầu tư tổng cộng khoảng 600.000 USD vào các dự án được bảo trợ bởi NSN Barcelona, công ty do chính Iniesta làm chủ tịch và chi nhánh Nam Mỹ của công ty này, NSN Sudamerica.
Các tài liệu điều tra cho thấy, danh tiếng toàn cầu của Iniesta đã được lợi dụng để thuyết phục các doanh nhân Peru đầu tư vào một loạt các sự kiện lớn, gồm các trận giao hữu bóng đá quốc tế và lễ hội âm nhạc K-pop.
Thêm vào đó, NSN Sudamerica, chi nhánh phụ trách hoạt động tại khu vực đã bị tuyên bố phá sản và tiến hành thanh lý mà không hề cung cấp báo cáo tài chính minh bạch về việc sử dụng số tiền đầu tư. Điều này càng làm dấy lên nghi ngờ về việc quản lý tài chính và sự minh bạch trong các hoạt động của công ty.
Mặc dù Iniesta từng ca ngợi niềm đam mê thể thao của người Peru trong lễ ra mắt công ty năm 2023, các nhà đầu tư cho biết họ không nhận được bất kỳ khoản lợi nhuận hay hoàn trả nào từ khoản tiền đã bỏ ra.
Một số cá nhân, trong đó có Ivan Petrozzi, tuyên bố đã mất 35.000 USD cho một trận giao hữu tổ chức tại Miami giữa Barcelona SC (Ecuador) và Sporting Cristal, trong khi các nhà đầu tư khác cũng ghi nhận khoản lỗ đáng kể.
Bên cạnh Iniesta, hai cá nhân khác là Paul Valderrama Rubio và Carlos Gomez Pintor cũng bị điều tra với cáo buộc đã cho phép và điều hành việc mở rộng hoạt động công ty tại Peru. Các cơ quan chức năng hiện đang tiến hành truy tìm số tiền bị mất và đánh giá các khả năng vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh của NSN Barcelona và chi nhánh Nam Mỹ.
Vụ việc vẫn đang trong giai đoạn đầu của cuộc điều tra, các công tố viên dự kiến sẽ yêu cầu thêm tài liệu và thông tin từ các bên liên quan để làm rõ trách nhiệm. Đến thời điểm hiện tại, Andres Iniesta và những người liên quan chưa đưa ra bất kỳ phản hồi chính thức nào trước các cáo buộc này.
Vụ bê bối này không chỉ làm tổn hại đến danh tiếng của cựu danh thủ người Tây Ban Nha mà còn gióng lên hồi chuông cảnh báo về việc quản lý và kiểm soát các dự án đầu tư liên quan đến các ngôi sao thể thao tại thị trường Nam Mỹ.Câu chuyện vẫn tiếp tục được theo dõi sát sao bởi cộng đồng thể thao và dư luận quốc tế.
Nguyễn Trần Quốc Huy
